В Калмыкии директора обвиняются в уклонении от налогов на 132 млн рублей

Расследование уголовного дела в отношении учредителя и генерального директора компании из Республики Калмыкия завершено. Фигурантам предъявлены обвинения по статьям 199 и 199.2 УК РФ — уклонение от уплаты налогов на 132 млн рублей и сокрытие денежных средств.

Следствие установило, что в 2018-2019 годах руководство предприятия, занимающегося переработкой нефтепродуктов, незаконно избежало перечисления НДС и налога на прибыль. В результате государству причинен ущерб в 132 миллиона рублей.

Впоследствии, с января 2023 по сентябрь 2024 года, обвиняемые, зная о налоговой задолженности, организовали расчеты с контрагентами на сумму более 31 млн рублей, минуя расчетный счет фирмы. Это сделало невозможным взыскание недоимки налоговыми органами.

Выявление преступлений стало возможным благодаря совместной работе следователей СК РФ по Калмыкии, региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС. Для обеспечения возмещения ущерба на имущество компании и фигурантов наложен арест на общую сумму 56 млн рублей.

Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.